Проверка контрагента перед сделкой — курс по налоговым рискам

Выполнено0 из 24Начните проверку.

Сделка

1Описаны предмет, сумма, срок и критичность2Зафиксированы аванс и последствия срыва3Определён уровень проверки4Назначен владелец решения

Идентификация

5Сверены ИНН, ОГРН, статус и адрес6Проверены руководитель и подписант7Проверены доверенность и полномочия8Сохранены дата и источник

Исполнение

9Ресурсы сопоставлены с предметом10Понятна роль третьих лиц11Проверены лицензии и допуски12Получены релевантные примеры опыта

Сигналы

13Проверена достоверность сведений14Проверены банкротство и ликвидация15Оценены споры и взыскания16Необычные условия объяснены

Решение

17Критерии выбора зафиксированы18Объяснения подтверждены19Установлены меры контроля20Определены триггеры перепроверки21Есть автор и дата решения22Есть срок пересмотра23Досье связано со сделкой24Данные по ИНН не трактуются как автоматический вердикт

Выводы и следующие действия