Проверка контрагента до сделки

Начать со сделки

Глубина проверки зависит от суммы, предмета, аванса, срока, отрасли и последствий срыва. Один контрагент может быть приемлем для типовой покупки и требовать расширенной проверки для крупного подряда.

Идентификация

Сверьте наименование, ИНН, ОГРН, адрес, статус, руководителя и право подписанта на дату решения. Представителю нужны действующие и достаточные полномочия.

Способность исполнить

Сопоставьте персонал, оборудование, склад, транспорт, лицензии и опыт с обещанной ролью. Производитель, дистрибьютор и агент закономерно имеют разные ресурсы.

Существенные сигналы

Оцените недостоверность сведений, ликвидацию, банкротство, исполнительные производства, существенные споры и разрыв между масштабом сделки и ресурсами.

Решение

Фиксируйте итог: допустить, допустить с условиями, запросить сведения или отказаться. У решения должны быть автор, дата, мотивировка и срок пересмотра.

Нормативная опора

• ЕГРЮЛ подтверждает зарегистрированные сведения, но не гарантирует способность исполнить конкретную сделку.
• Масштаб проверки должен быть разумно связан с ценой, предметом, авансом и последствиями неисполнения.

Что должно остаться в доказательственном комплекте

1. 1
   снимки реестров на дату решения
2. 2
   подтверждение полномочий подписанта
3. 3
   описание ресурсов и опыта
4. 4
   мотивированный протокол допуска

Типичные ошибки