Общественный совет
Главная
Сервисы
Поиск по ИНН
Нормализация адреса
Подписка
Материалы
Обучение
Вебинары
Новости
Обзоры недели
Маркировка
Журналы НЭО
Документы
О совете
Информация о совете
Архив заседаний
Контакты
← Курс по налоговым рискам
Практический инструмент
Самопроверка системы налоговых рисков
32 проверки процесса от хозяйственной потребности до архива доказательств.
32 проверок
отметки хранятся в браузере
доступна печать
Выполнено
0 из 32
Начните проверку.
Распечатать
Сбросить
Управление
1
Есть риск-ориентированная процедура
2
Глубина зависит от сделки
3
Роли определены
4
Исключения одобряются
5
Методика пересматривается
6
Сотрудники обучены
7
Нет вердикта по одному признаку
8
Решения доступны для контроля
Выбор и договор
9
Потребность фиксируется заранее
10
Критерии выбора воспроизводимы
11
Полномочия проверяются
12
Ресурсы соотносятся с ролью
13
Особые условия объясняются
14
Договор соответствует процессу
15
Изменения запускают перепроверку
16
Оговорка не заменяет проверку
Исполнение и учёт
17
Есть независимые следы исполнения
18
Товар прослеживается
19
Результат услуг измерим
20
Третьи лица понятны
21
Документы согласованы
22
НДС связан с операцией
23
Отклонения расследуются
24
Нет исправлений задним числом
Досье и мониторинг
25
Сохраняются дата и источник
26
Есть мотивировка решения
27
Документы связаны со сделкой
28
Задана частота мониторинга
29
Есть триггеры проверки
30
Есть маршрут инцидента
31
Архив восстанавливает хронологию
32
Проводится выборочная самопроверка
Выводы и следующие действия