30.07.2025

В Москве сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России пресекли незаконную банковскую деятельность, связанной с обналичиванием, инкассацией и транзитом денежных средств. По предварительным данным, теневой бизнес был организован уроженцем одной из стран ближнего зарубежья, который действовал совместно с сообщниками, обходя официальные банковские структуры и государственный контроль.

Злоумышленники оказывали банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии. Для формирования ложного товарно-денежного оборота использовались подконтрольные компании, которые декларировали оптовую торговлю мясной продукцией и оказание транспортно-логистических услуг. Номинальные сделки подтверждались поддельными документами, направляемыми в кредитные учреждения и налоговые органы.

На банковские счета участников теневых операций поступали денежные средства от недобросовестных предпринимателей по фиктивным основаниям. Эти средства затем выводились в наличной форме и передавались клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения, которое варьировалось от 3 до 12 процентов. Для обеспечения конспирации общение с клиентами происходило через зашифрованные адреса электронной почты, а переписка велась с абонентских номеров, зарегистрированных на третьих лиц.

В связи с данными обстоятельствами следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В ходе обысков, проведенных при поддержке СОБР ГУ Росгвардии, были изъяты бухгалтерская документация, печати организаций, носители информации, средства связи и другие предметы, имеющие доказательное значение.

Организатор противоправной деятельности установлен, ему предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению теневых операций, продолжаются. Об этом сообщил полковник внутренней службы Владимир Васенин, начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве.

Источник Ссылка