14.03.2025
Сотрудники МВД России пресекли деятельность организованной группы аферистов, которые использовали информационно-коммуникационные технологии для получения банковских кредитов по поддельным документам. Злоумышленники выводили денежные средства на подконтрольные счета с целью последующего обналичивания через банкоматы.По информации Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, участники группы использовали поддельные паспорта реальных индивидуальных предпринимателей и директоров коммерческих организаций для открытия расчетных счетов в различных кредитно-финансовых учреждениях. После этого они подавали онлайн-заявки на получение кредитов и осуществляли переводы средств, полученных от потерпевших в результате мошеннических действий.
В мае 2024 года житель Москвы стал жертвой аферистов, перечислив на их счета 2 160 000 рублей после телефонного разговора. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. Вскоре сотрудники УБК МВД России задержали одного из участников группы, жителя Челябинской области, который признался в содеянном.
В ходе обыска в квартире задержанного были изъяты мобильные телефоны, поддельные паспорта и носители компьютерной информации с доказательствами. Выяснилось, что фигурант подыскивал людей, готовых за вознаграждение представляться чужими именами для открытия банковских счетов по поддельным документам. Он давал указания сообщникам через мессенджеры и оплачивал их услуги.
Позже в Челябинской области и Приморском крае были задержаны еще трое соучастников. Среди них оказался предполагаемый организатор преступной деятельности, ранее неоднократно судимый. Два других задержанных открывали счета и оформляли кредиты под видом директоров предприятий.
В настоящее время возбуждено 28 уголовных дел, которые объединены в одно производство. Всем задержанным предъявлены обвинения, и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Источник Ссылка
