03.10.2024
В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из страны более 250 миллионов рублей. Деятельность организованной группы, подозреваемой в этом преступлении, была выявлена и пресечена оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве. В расследовании также приняла участие служба безопасности ПАО «Сбербанк».
По версии следствия, участники группы, среди которых известные блогеры и их бизнес-партнеры, занимались производством информационного продукта – фитнес-марафона. Этот продукт продавался россиянам через Интернет. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежных банков. Злоумышленники предоставляли в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
По предварительным данным, только за полгода в результате противоправных действий было выведено свыше 250 миллионов рублей за пределы Российской Федерации. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следователями Следственной части УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ.
В ходе расследования были проведены обыски в офисных и жилых помещениях, в результате которых изъяты денежные средства, носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Ирина Волк отметила, что продолжаются мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности и ее соучастников, а также по поиску полученных криминальным путем средств и имущества.
Источник Ссылка