Банк России упрощает взаимодействие финансовых организаций с иностранными клиентами

21.11.2023

Финансовые организации смогут заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус. Такое указание Банка России зарегистрировал Минюст России.

У всех других иностранных клиентов — юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица финансовые организации будут требовать легализацию документов, подтверждающих их статус, только в том случае, если возникнут сомнения в достоверности или точности представленных документов. Либо если будут подозрения, что клиент заключает договор для проведения операций по отмыванию незаконных доходов или финансированию терроризма.

Новация в первую очередь упрощает процедуру открытия банковских счетов иностранным клиентам, поскольку облегчает порядок идентификации таких клиентов и взаимодействие с ними.

Другие публикации в этом разделе Открыть

Представляем Вам систему публикации новостей "Public MEDARGO", которая позволяет размещать материалы делового и новостного характера в сфере медицины, фармацевтики, здорового образа жизни и ветеринарии на портале MEDARGO.ru

Запись вебинара от 22 ноября 2023 года. Тема: «Актуальная судебная практика рассмотрения налоговых споров в Московской области»

Презентация к вебинару Скачать

Запись вебинара от 22 ноября 2023 года. Тема: «Об итогах администрирования имущественных налогов, исчисленных физическим лицам»

Презентация к вебинару Скачать

Обзор изменений законодательства 06.11.2023-10.11.2023 (44-ФЗ)

Обзор изменений законодательства 06.11.2023-10.11.2023 (ЗИТ)

Обзор изменений законодательства 06.11.2023 – 10.11.2023 (223-ФЗ)

Банки предотвратили мошеннические операции почти на 1,7 трлн рублей

У инвесторов появится возможность получить выплаты по белорусским еврооблигациям через российскую инфраструктуру

Раскрытие информации профучастниками: новое указание Банка России

Объем проектного финансирования застройщиков превысил 6,0 трлн рублей

Инвесторы открыли более 5,7 млн индивидуальных инвестиционных счетов

Банк России ограничит эквайринговые комиссии до 31 августа

Банк России начинает подключать к платформе «Знай своего клиента» все кредитные организации

Банк России смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц

Банк России оценил масштаб мошенничества в онлайн-страховании

Банк России смягчил новые требования к капиталу страховщиков

Кредитные рейтинги всех российских рейтинговых агентств будут использоваться в регулировании

Банк России одобрил первый российский товарный индекс

Мониторинг отраслевых финансовых потоков: снижение объемов на фоне укрепления рубля

Инфляционные ожидания населения повысились

О чем говорят тренды: стабилизация экономической активности в мае – июне

Банк России намерен установить дифференцированные надбавки к коэффициентам риска с учетом эмитента валюты

Потребительская корзина в июле продолжила дешеветь

Денежно-кредитные условия в ноябре в целом оставались нейтральными

Рост цен в декабре оставался умеренным

Инфляционные ожидания остаются повышенными

Розничные ПИФ получили доход: итоги IV квартала

Интервью Елизаветы Даниловой газете «Известия»

Банк России учредит оператора автоматизированной информационной системы страхования