23.05.2022

Курские таможенники обнаружили факты валютных махинаций на сумму 61,8 млн долларов США при ввозе детских и спортивных товаров. В результате этого, сотрудники Курской таможни возбудили уголовное дело в отношении московской фирмы, которая не вернула в Россию указанную сумму.

Импорт компании, зарегистрированной в Московском регионе, включал в себя детские игрушки, велосипеды, спортивные товары, сувениры и товары для праздников и развлечений. За несколько лет фирма перечисляла деньги фирмам из Китая в качестве оплаты за поставки товаров. Однако, часть товара не была поставлена в Россию, а перечисленные денежные средства в уполномоченный банк также не были возвращены.

Общая сумма невозвращенных денежных средств в рублевом эквиваленте составила более 4,5 млрд рублей. В связи с этим, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, которая предусматривает ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере. Дело передано в следственные органы МВД России для дальнейшего расследования.

Источник Ссылка