29.09.2023

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, которые причинили ущерб в размере 37 миллионов рублей. Следователями Следственного комитета по Российской области по делам о преступлениях против собственности и делам о преступлениях против личности окончено расследование уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество" в отношении членов организованной группы, двое из которых уже получили приговоры.

По данным следствия, четверо граждан, родом из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Твери, являясь руководителями коммерческой организации, совершили кражу денежных средств этой фирмы. Они заключали договоры с другими организациями на закупку импортных товаров, при этом сами участвовали в ценообразовании, втягивая заинтересованные фирмы-посредники в цепочку сделок и завышая стоимость оборудования на 20-300%.

Затем члены организованной группы использовали свои должностные полномочия, чтобы закупать определенные товары у аффилированной фирмы-посредника по завышенным ценам. Украденные деньги они накапливали на счетах контролируемых ими фирм-посредников. Общий ущерб от противоправной деятельности составил 37 миллионов рублей.

В ходе расследования фигуранты добровольно возместили ущерб на сумму 10,5 миллионов рублей. Для обеспечения возмещения материального ущерба наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 30 миллионов рублей.

Собранные следствием доказательства позволили предъявить обвинение оставшимся двум членам организованной группы. Объем материалов уголовного дела по завершению расследования составил 43 тома.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник Ссылка