08.07.2021

Сотрудники Московской областной таможни успешно пресекли схему незаконной продажи серебряных инвестиционных монет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено, что гражданин РФ, его супруга и друзья занимались незаконной реализацией порядка 500 монет общим весом 16 кг.

Как выяснилось, нарушитель использовал известные зарубежные сайты для приобретения товара. Он открывал счета на свое имя, имя супруги и имена своих друзей. Чтобы обмануть таможенные органы, все почтовые отправления направлялись в адрес разных подставных лиц. Адресаты, которые были знакомы с главным фигурантом, были вовлечены в преступную схему и предоставляли свои личные данные за денежное вознаграждение.

Монеты, полученные таким образом, продавались как на территории России, так и в страны Евросоюза. При таможенном оформлении указывалась минимальная стоимость посылки, не превышающая 200 долларов США, и недостоверные сведения о том, что товары являются сувенирными.

В результате этой незаконной схемы, сумма неуплаченных таможенных пошлин составила более 3,5 млн рублей. Организатору преступления грозит наказание по статье 194 УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей".

Московская областная таможня активно борется с незаконными схемами и преступлениями в сфере таможенного контроля. Благодаря оперативным мерам, удалось пресечь данную схему и предотвратить ущерб для государства. В дальнейшем, таможенные органы будут продолжать свою работу по обеспечению законности и борьбе с преступными схемами в этой сфере.

Источник Ссылка