ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА"
ИНН 0707020153
ОГРН 1190726004457 КПП 070701001 Микропредприятие БФО
GET /api_inn.php?inn=0707020153
JSON API
Сводка
Возраст
7 лет 1 мес.
Выручка
0,00
Прибыль ФНС
0,00
Маржинальность
-
Сотрудники
0
Лицензии/разрешения
1
ФСА
0
Проверки/надзор
6
РНП
0
Риски
4
Контракты поставщика
0
Сумма контрактов
-
Контракты заказчика
0
Связи
0
Risk score
63
Есть налоговая задолженность: 42 657,90
Неактивные лицензии/документы: 1 записей
Проверки/надзор: 6 записей
Расчетный риск: 63/100, средний
Лицензии/сертификация/надзор: 1 запись
Карта проверки контрагента
Покрытие локальными данными
50%
Сигналы внимания
1
Подтверждено
3
Пробелы
3
Карта показывает наличие данных и сигналы в локально загруженных источниках; отсутствие записи не подтверждает отсутствие риска.
Что требует внимания
- В загруженном срезе ФНС есть налоговая задолженность.
Что подтверждено данными
- Организация найдена в реестре МСП.
- Есть финансовая отчетность или финансовый срез ФНС.
- Есть записи в отраслевых и регулирующих реестрах: 2.
Что проверить вручную
- Проверить актуальную выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП перед сделкой.
- Проверить суды, банкротство, исполнительные производства и залоги во внешних официальных системах.
Не найдено локальных данных: руководство и учредители, закупки, контактные данные.
Основные сведения
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА"
- Краткое наименование
- ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА"
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 22.07.2019
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 22.07.2019
- Адрес
- 361336, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, УРВАНСКИЙ, НАРТКАЛА, ШЕКИХАЧЕВА, 25, 403
Найденные названия
Нет данных по этому источнику.
Найденные адреса
Нет данных по этому источнику.
Регистрационный профиль
Регистрационный профиль еще не загружен локально. ИНН ставится в очередь обогащения и будет обработан фоновым worker.
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.08.2026
- Включено
- 10.08.2019
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- респ. Кабардино-Балкарская
- Район
- р-н Урванский
- Город
- г. Нарткала
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 46.34 | Торговля оптовая напитками | БФО | да |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками | 2014 | да |
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 2014 | нет |
| 01.12 | Выращивание риса | 2014 | нет |
| 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | 2014 | нет |
| 01.19 | Выращивание прочих однолетних культур | 2014 | нет |
| 01.21 | Выращивание винограда | 2014 | нет |
| 01.23 | Выращивание цитрусовых культур | 2014 | нет |
| 01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур | 2014 | нет |
| 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | 2014 | нет |
| 01.26 | Выращивание плодов масличных культур | 2014 | нет |
| 01.27 | Выращивание культур для производства напитков | 2014 | нет |
| 01.28 | Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур | 2014 | нет |
| 01.29 | Выращивание прочих многолетних культур | 2014 | нет |
| 01.30 | Выращивание рассады | 2014 | нет |
| 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы | 2014 | нет |
| 10.11 | Переработка и консервирование мяса | 2014 | нет |
| 10.12 | Производство и консервирование мяса птицы | 2014 | нет |
| 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы | 2014 | нет |
| 10.31 | Переработка и консервирование картофеля | 2014 | нет |
| 10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей | 2014 | нет |
| 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | 2014 | нет |
| 10.41 | Производство масел и жиров | 2014 | нет |
| 10.42 | Производство маргариновой продукции | 2014 | нет |
| 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | 2014 | нет |
| 10.52 | Производство мороженого | 2014 | нет |
Хронология компании
События из загруженных официальных реестров, финансовых данных и ЕИС. Это справочная хронология, а не юридическое заключение.
| Дата | Тип | Событие | Подробности | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Финансы | Финансовые показатели ФНС | Доходы 0,00, расходы 0,00 | |
| 13.10.2025 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА" | 07251373167019677515; 1190726004457 · Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | |
| 08.12.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА" | 26230761000208675639; 1190726004457 · Завершено; Федеральный государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; Профилактический визит; В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» проведен профилактический визит в отношении: общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания Дружба» (ИНН 0707020153, адрес юридического лица: 361332, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул. Шекихачева, д. 25, кабинет № 403, адрес места осуществления деятельности: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул. Жамборова, д. 96а, назначение: нежилое здание, наименование: здание вино-водочного цеха, литер Г1, этаж 1, помещение № 1 (S=713,8 кв.м), по адресу осуществления деятельности: видеоконференцсвязь. Форма проведения профилактического визита: профилактическая беседа путем использования видеоконференцсвязи. Вид деятельности контролируемого лица: закупка, хранение и поставки алкогольной продукции. Категория риска объекта, в отношении которого проведен профилактический визит: низкий. На момент проведения профилактического визита ООО «Торговая компания Дружба» (ИНН 0707020153) не имеет действующих лицензий в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Дата и общая продолжительность профилактического визита: «08» декабря 2023 года, с 10 ч. 10 мин. по 10 ч. 30 мин. МСК (продолжительность 20 мин.). Профилактический визит проведен: Сидоренко Сергеем Михайловичем – заместителем начальника отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции МРУ Росалкогольтабакконтроля по Северо-Кавказскому федеральному округу. При проведении профилактического визита присутствовал: представитель ООО «Торговая компания Дружба» (ИНН 0707020153) по доверенности Теувов Артур Амурович, Кумалов Ислам Артурович – директор ООО «Торговая компания Дружба», документ удостоверяющий личность предъявлен. О проведении профилактического визита контролируемое лицо уведомлено: направлено уведомление от 30.11.2023 № УП8-339/09. Уведомление об отказе от проведения профилактического визита в адрес МРУ Росалкогольтабаккотнроля по Северо-Кавказскому федеральному округу не поступало. Установлено, что 28.11.2023 на основании поручения Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками от 23.11.2023 № 15746/01-05 в связи с прекращением (досрочным прекращением по заявлению организации) 22.11.2023 срока действия лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции регистрационный номер 07ЗАП0009128 от 17.12.2019, выданной ООО «Торговая компания Дружба» (ИНН 0707020153) и приказа заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Северо-Кавказскому федеральному округу от 27.11.2023 № 1221 в отношении ООО «Торговая компания Дружба» (ИНН 0707020153) проведены мероприятия по снятию остатков алкогольной продукции по адресу осуществления деятельности: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул. Жамборова, д. 96а, назначение: нежилое здание, наименование: здание вино-водочного цеха, литер Г1, этаж 1, помещение № 1 (S=713,8 кв.м). В ходе проведения мероприятий по снятию остатков установлено, что по вышеуказанному адресу места осуществления деятельности отсутствуют какие-либо остатки алкогольной продукции, что не соответствуют сведениям об остатках алкогольной и спиртосодержащей продукции, зафиксированным ООО «Торговая компания Дружба» (ИНН 0707020153) в ЕГАИС. Однако, согласно сведениям об остатках алкогольной продукции, зафиксированным ООО «Торговая компания Дружба» (ИНН 0707020153) в ЕГАИС остатки продукции составили: вино столовое полусладкое красное «Винный Погребок», крепостью 11,0% емкостью 1,0 л, (дата розлива/ввоза 03.09.2019) в общем количестве 15 бутылок. В ходе проведения мероприятий по снятию остатков алкогольной продукции ООО «Торговая компания Дружба» представлено пояснение от 28.11.2023 № 11, согласно которому установлено, что алкогольная продукция - вино столовое полусладкое красное «Винный Погребок», крепостью 11,0% емкостью 1,0 л., (дата розлива/ввоза 03.09.2019) в общем количестве 15 бутылок была забракована и списана, что подтверждается актом от 15.12.2022 года № 8. Однако провести акт списания в ЕГАИС не представилось возможным в связи с технической ошибкой. В ходе проведения профилактического визита осуществлено информирование контролируемого лица об особенностях осуществления государственного контроля в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, содержании нормативно-правовых актах, устанавливающих обязательные требования, а именно: в соответствии с пунктом 1 ст. 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта (за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять учет объема их производства и (или) оборота; в соответствии с пунктом 18 Правил ведения и функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учета информации об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате), об использовании производственных мощностей, объеме собранного винограда, использованного для производства винодельческой продукции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2466 «О ведении и функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее - Правила), организации, использующие оборудование для учета объема закупки, хранения и поставки продукции представляют в ЕГАИС с использованием программно-аппаратных средств в том числе, сведения о количестве (в штуках) произведенных, закупаемых, используемых для собственных нужд, поставляемых, хранимых, перевозимых этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции каждого вида и наименования, разлитых в потребительскую тару (упаковку), в том числе с указанием информации, предусмотренной подпунктом 23 пункта 18 Правил; в соответствии с пунктом 28 Правил, направление информации об объеме производства оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую информационную систему осуществляется организацией с использованием программно-аппаратных средств в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи путем представления заявки о фиксации по форме и в формате, в порядке и сроки, которые утверждаются Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка; в соответствии с пунктом 1.2 приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 № 397 «Об утверждении форм, порядка заполнения, форматов и сроков представления в электронном виде заявок о фиксации информации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее приказ от 17.12.2020 № 397) заявка о фиксации в ЕГАИС информации об акте списания продукции с остатков на складе предоставляется в ЕГАИС не позднее следующего рабочего дня после дня первичного учетного документа в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подтверждающего факт списания продукции. Заполнение сведений должно осуществляться на основании первичного учетного документа в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ, подтверждающего факт списания продукции. Кроме того, даны рекомендации по соблюдению обязательных требований в области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ходе проведения профилактического визита представителем ООО «Торговая компания Дружба» (ИНН 0707020153) по доверенности Теувовым Артуром Амуровичем представлено устное пояснение по факту установленных расхождений. В ходе проведения профилактического визита выявлены факты причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или явные непосредственные угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а именно: пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; пункта 18 Правил ведения и функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учета информации об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате), об использовании производственных мощностей, объеме собранного винограда, использованного для производства винодельческой продукции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2466 «О ведении и функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; пункта 28 Правил ведения и функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учета информации об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате), об использовании производственных мощностей, объеме собранного винограда, использованного для производства винодельческой продукции", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2466 «О ведении и функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; пункта 1.2 приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 № 397 «Об утверждении форм, порядка заполнения, форматов и сроков представления в электронном виде заявок о фиксации информации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 28.1 КоАП РФ, поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, в том числе является непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения. В соответствии с пунктом 1 статьи 28.5 КоАП РФ, Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения, а случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – постановление № 336), вступившего в силу 10.03.2022, в случае выявления признаков административного правонарушения, состав которого включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, к организации и осуществлению которых применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, должностные лица контрольного (надзорного) органа вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на основании результатов проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. В соответствии с разъяснениями департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России от 24.03.2022 № Д24и-8436, оценка достаточности данных для решения вопроса о привлечении к административной ответственности может быть осуществлена только по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в ходе которого допускается взаимодействие с контролируемым лицом. Кроме того, учитывая ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – постановление № 336), проведение контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием с контролируемым лицом ограничено. | |
| 30.11.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА" | 26230761000208675043; 1190726004457 · Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; Объявление предостережения | |
| 14.11.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА" | 26230761000208440393; 1190726004457 · Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; Объявление предостережения | |
| 08.11.2022 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА" | 26220761000204099394; 1190726004457 · Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; Объявление предостережения | |
| 22.09.2022 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА" | 26220761000203576799; 1190726004457 · Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; Объявление предостережения | |
| 17.12.2019 | Реестры | "Торговая Компания Дружба" Сокращенно: ООО "ТК ДРУЖБА" | 07ЗАП0009128; 070701001; 070745001 · прекращена; Закупка, хранение и поставки алкогольной продукции; Росалкогольрегулирование | |
| 10.08.2019 | МСП | Включение в реестр МСП | 1 | |
| 22.07.2019 | Регистрация | Организация зарегистрирована | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА" | |
| 22.07.2019 | Статус | Изменение регистрационного статуса | Действует |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 11.03.2026 | 1 361,00 | 0710099 | да | |
| 2024 | 200006 | 11.03.2025 | 0,00 | 1 361,00 | 0710099 | да |
| 2023 | 200006 | 13.08.2024 | 65 784,00 | 1 361,00 | 0710099 | да |
| 2022 | 200006 | 29.03.2023 | 76 826,00 | 38 847,00 | 0710099 | да |
| 2021 | 200006 | 21.03.2022 | 45 536,00 | 62 583,00 | 0710099 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА" | 0,00 | 0,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА" | 0 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Страховые взносы | 24 383,70 | 0,00 | 0,00 | 24 383,70 |
| 01.07.2026 | Налог на доходы физических лиц | 10 566,00 | 0,00 | 0,00 | 10 566,00 |
| 01.07.2026 | Государственная пошлина | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 01.07.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 1 708,20 | 0,00 | 1 708,20 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 63 | материализованный агрегат, пересчитан 30.08.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 42 657,90 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | средний | 1 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 6 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
События по судам и банкротствам для этого ИНН пока не загружены. Технические проверки доступа к КАД/Федресурсу вынесены в админку.
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Лицензии и разрешения (1)
Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | "Торговая Компания Дружба" Сокращенно: ООО "ТК ДРУЖБА" | лицензия 07ЗАП0009128; КПП 070701001 | прекращена; вид деятельности Закупка, хранение и поставки алкогольной продукции; орган Росалкогольрегулирование | 17.12.2019 | 20.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА" | ОКПО 40790147; ОГРН 1190726004457 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Накопленные факты источников (7)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | "Торговая Компания Дружба" Сокращенно: ООО "ТК ДРУЖБА" | 07ЗАП0009128; 070701001; 070745001 | прекращена; Закупка, хранение и поставки алкогольной продукции; Росалкогольрегулирование | 17.12.2019 | 20.06.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА" | 07251373167019677515; 1190726004457 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | 13.10.2025 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА" | 26230761000208675639; 1190726004457 | Завершено; Федеральный государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; Профилактический визит; В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» проведен профилактический визит в отношении: общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания Дружба» (ИНН 0707020153, адрес юридического лица: 361332, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул. Шекихачева, д. 25, кабинет № 403, адрес места осуществления деятельности: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул. Жамборова, д. 96а, назначение: нежилое здание, наименование: здание вино-водочного цеха, литер Г1, этаж 1, помещение № 1 (S=713,8 кв.м), по адресу осуществления деятельности: видеоконференцсвязь. Форма проведения профилактического визита: профилактическая беседа путем использования видеоконференцсвязи. Вид деятельности контролируемого лица: закупка, хранение и поставки алкогольной продукции. Категория риска объекта, в отношении которого проведен профилактический визит: низкий. На момент проведения профилактического визита ООО «Торговая компания Дружба» (ИНН 0707020153) не имеет действующих лицензий в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Дата и общая продолжительность профилактического визита: «08» декабря 2023 года, с 10 ч. 10 мин. по 10 ч. 30 мин. МСК (продолжительность 20 мин.). Профилактический визит проведен: Сидоренко Сергеем Михайловичем – заместителем начальника отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции МРУ Росалкогольтабакконтроля по Северо-Кавказскому федеральному округу. При проведении профилактического визита присутствовал: представитель ООО «Торговая компания Дружба» (ИНН 0707020153) по доверенности Теувов Артур Амурович, Кумалов Ислам Артурович – директор ООО «Торговая компания Дружба», документ удостоверяющий личность предъявлен. О проведении профилактического визита контролируемое лицо уведомлено: направлено уведомление от 30.11.2023 № УП8-339/09. Уведомление об отказе от проведения профилактического визита в адрес МРУ Росалкогольтабаккотнроля по Северо-Кавказскому федеральному округу не поступало. Установлено, что 28.11.2023 на основании поручения Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками от 23.11.2023 № 15746/01-05 в связи с прекращением (досрочным прекращением по заявлению организации) 22.11.2023 срока действия лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции регистрационный номер 07ЗАП0009128 от 17.12.2019, выданной ООО «Торговая компания Дружба» (ИНН 0707020153) и приказа заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Северо-Кавказскому федеральному округу от 27.11.2023 № 1221 в отношении ООО «Торговая компания Дружба» (ИНН 0707020153) проведены мероприятия по снятию остатков алкогольной продукции по адресу осуществления деятельности: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул. Жамборова, д. 96а, назначение: нежилое здание, наименование: здание вино-водочного цеха, литер Г1, этаж 1, помещение № 1 (S=713,8 кв.м). В ходе проведения мероприятий по снятию остатков установлено, что по вышеуказанному адресу места осуществления деятельности отсутствуют какие-либо остатки алкогольной продукции, что не соответствуют сведениям об остатках алкогольной и спиртосодержащей продукции, зафиксированным ООО «Торговая компания Дружба» (ИНН 0707020153) в ЕГАИС. Однако, согласно сведениям об остатках алкогольной продукции, зафиксированным ООО «Торговая компания Дружба» (ИНН 0707020153) в ЕГАИС остатки продукции составили: вино столовое полусладкое красное «Винный Погребок», крепостью 11,0% емкостью 1,0 л, (дата розлива/ввоза 03.09.2019) в общем количестве 15 бутылок. В ходе проведения мероприятий по снятию остатков алкогольной продукции ООО «Торговая компания Дружба» представлено пояснение от 28.11.2023 № 11, согласно которому установлено, что алкогольная продукция - вино столовое полусладкое красное «Винный Погребок», крепостью 11,0% емкостью 1,0 л., (дата розлива/ввоза 03.09.2019) в общем количестве 15 бутылок была забракована и списана, что подтверждается актом от 15.12.2022 года № 8. Однако провести акт списания в ЕГАИС не представилось возможным в связи с технической ошибкой. В ходе проведения профилактического визита осуществлено информирование контролируемого лица об особенностях осуществления государственного контроля в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, содержании нормативно-правовых актах, устанавливающих обязательные требования, а именно: в соответствии с пунктом 1 ст. 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта (за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять учет объема их производства и (или) оборота; в соответствии с пунктом 18 Правил ведения и функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учета информации об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате), об использовании производственных мощностей, объеме собранного винограда, использованного для производства винодельческой продукции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2466 «О ведении и функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее - Правила), организации, использующие оборудование для учета объема закупки, хранения и поставки продукции представляют в ЕГАИС с использованием программно-аппаратных средств в том числе, сведения о количестве (в штуках) произведенных, закупаемых, используемых для собственных нужд, поставляемых, хранимых, перевозимых этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции каждого вида и наименования, разлитых в потребительскую тару (упаковку), в том числе с указанием информации, предусмотренной подпунктом 23 пункта 18 Правил; в соответствии с пунктом 28 Правил, направление информации об объеме производства оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую информационную систему осуществляется организацией с использованием программно-аппаратных средств в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи путем представления заявки о фиксации по форме и в формате, в порядке и сроки, которые утверждаются Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка; в соответствии с пунктом 1.2 приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 № 397 «Об утверждении форм, порядка заполнения, форматов и сроков представления в электронном виде заявок о фиксации информации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее приказ от 17.12.2020 № 397) заявка о фиксации в ЕГАИС информации об акте списания продукции с остатков на складе предоставляется в ЕГАИС не позднее следующего рабочего дня после дня первичного учетного документа в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подтверждающего факт списания продукции. Заполнение сведений должно осуществляться на основании первичного учетного документа в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ, подтверждающего факт списания продукции. Кроме того, даны рекомендации по соблюдению обязательных требований в области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ходе проведения профилактического визита представителем ООО «Торговая компания Дружба» (ИНН 0707020153) по доверенности Теувовым Артуром Амуровичем представлено устное пояснение по факту установленных расхождений. В ходе проведения профилактического визита выявлены факты причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или явные непосредственные угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а именно: пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; пункта 18 Правил ведения и функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учета информации об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате), об использовании производственных мощностей, объеме собранного винограда, использованного для производства винодельческой продукции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2466 «О ведении и функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; пункта 28 Правил ведения и функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учета информации об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате), об использовании производственных мощностей, объеме собранного винограда, использованного для производства винодельческой продукции", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2466 «О ведении и функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; пункта 1.2 приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 № 397 «Об утверждении форм, порядка заполнения, форматов и сроков представления в электронном виде заявок о фиксации информации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 28.1 КоАП РФ, поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, в том числе является непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения. В соответствии с пунктом 1 статьи 28.5 КоАП РФ, Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения, а случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – постановление № 336), вступившего в силу 10.03.2022, в случае выявления признаков административного правонарушения, состав которого включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, к организации и осуществлению которых применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, должностные лица контрольного (надзорного) органа вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на основании результатов проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. В соответствии с разъяснениями департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России от 24.03.2022 № Д24и-8436, оценка достаточности данных для решения вопроса о привлечении к административной ответственности может быть осуществлена только по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в ходе которого допускается взаимодействие с контролируемым лицом. Кроме того, учитывая ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – постановление № 336), проведение контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием с контролируемым лицом ограничено. | 08.12.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА" | 26230761000208675043; 1190726004457 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; Объявление предостережения | 30.11.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА" | 26230761000208440393; 1190726004457 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; Объявление предостережения | 14.11.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА" | 26220761000204099394; 1190726004457 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; Объявление предостережения | 08.11.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДРУЖБА" | 26220761000203576799; 1190726004457 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; Объявление предостережения | 22.09.2022 | 05.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
GET /api_inn.php?inn=0707020153
Открыть JSON
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.