...

"Подделка паспортов и обман банков: полиция задержала троих участников преступной схемы в Москве"

image

05.12.2023

Полицейские Северного округа столицы задержали троих участников преступной схемы. Злоумышленники с поддельными документами обращались в офисы банка для заключения договоров банковского обслуживания и выпуска пластиковых карт. Сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве при содействии службы безопасности одного из банков задержаны трое приезжих мужчин по подозрению в неправомерном обороте денежных средств и подделке документов. Предварительно установлено, что злоумышленники в составе организованной группы изготавливали поддельные паспорта, используя вымышленные персональные данные, после чего обращались в офисы банка для заключения договоров банковского обслуживания и выпуска пластиковых карт для их дальнейшей реализации.

В течение двух месяцев обманным путем ими было получено более 30 банковских карт. В дальнейшем соучастники использовали их для совершения незаконных финансовых операций, связанных с обналичиванием денежных средств. При обращении в офис банка одного из участников противоправной схемы для открытия очередного расчетного счета сотрудники службы безопасности организации усомнились в подлинности предъявленного им паспорта, о чем незамедлительно сообщили в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны: двое – в торговом центре на севере Москвы, организатор группы – в столичном аэропорте при попытке скрыться. Следователем СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Дознанием ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

   


Другие публикации в этом разделе Открыть

Представляем Вам систему публикации новостей "Public MEDARGO", которая позволяет размещать материалы делового и новостного характера в сфере медицины, фармацевтики, здорового образа жизни и ветеринарии на портале MEDARGO.ru

Последние вебинары

image
Запись вебинара от 15 февраля 2024 года. Тема: «Как узнать и погасить задолженность в условиях ЕНС»

Презентация к вебинару Скачать

image
Запись вебинара от 24 января 2024 года. Тема: «Изменения налогового законодательства в части предоставления социальных налоговых вычетов, вступившие в силу с 01.01.2024 года»

Презентация к вебинару Скачать

Обзоры законодательства о закупках

image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (44-ФЗ)
image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (ЗИТ)
image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (223-ФЗ)

Журналы

Новости

image
Московским подросткам вручили паспорта граждан РФ в преддверии Дня защитника Отечества
image
В Москве сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности автоледи за движение по тротуару
image
Подозреваемые в нападении на магазине на улице Генерала Белова задержаны полицейскими УВД юга столицы
image
Скромность служения закону: история старшего сержанта Михаила Тетерина
image
Начальник ГУ МВД России по г. Москве принял участие в памятных мероприятиях ко Дню защитника Отечества на Петровке, 38
image
Полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов на юго-востоке Москвы: изъято 56 коробок с патронами
image
Полиция Москвы задержала подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков в крупном размере
image
Четверо подозреваемых в разбойном нападении задержаны полицейскими УВД по ЮАО
image
Полицейские задержали женщину, обманувшую пенсионерку на 2,5 миллиона рублей
image
В парке на юго-западе столицы задержан мужчина за жестокое обращение с собакой: возбуждено уголовное дело
image
Подозреваемый в мошенничестве задержан оперативниками района Соколиная гора: как произошел инцидент и что стало с деньгами пенсионерки
image
Полиция Юго-Западного округа задержала двух подозреваемых в нападении на жительницу столицы
image
Подозреваемый в покушении на сбыт наркотика задержан полицией района Нагатино-Садовники
image
Подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов задержан полицией на юге столицы
image
Подозреваемый в грабеже в арт-кластере на Малой Семеновской улице задержан полицией района Преображенское
image
Награждение сотрудников полиции в честь Дня защитника Отечества: Олег Баранов поощрил за образцовое исполнение служебных обязанностей
image
Участковые в Очаково-Матвеевском районе: эмоции сдержать, выдержку проявить, решение принять
image
Мужчину с муляжом гранаты и наркотиками задержали в Тропарево-Никулино: уголовное дело возбуждено
image
Мужество и отвага: новый номер газеты «Петровка,38» от 19 февраля 2024 года
image
Подозреваемый в краже сетевого оборудования задержан полицией Южного округа столицы
image
Задержан подозреваемый в грабеже на улице Якиманка: подробности случившегося
image
Полиция пресекла нарушения миграционного законодательства на Рябиновой улице: задержаны подозреваемые
image
Двое мошенников, обманувших пенсионерку на 99 тысяч рублей, задержаны полицией в ЮАО Москвы
image
В Москве вынесен приговор участникам международной группы по перевозке и сбыту поддельных денег